永鴻生技:公告本公司2026年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。

(2)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。