國喬:公告本公司董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨

景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄

超峰投資有限公司代表人周鉦凱

紘灣投資有限公司代表人田振慶

獨立董事:

陳慕賢

謝志鴻

4.舊任者簡歷:

董事:

仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司董事長

景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄/國喬石油化學股份有限公司總經理

超峰投資有限公司代表人周鉦凱/國喬石油化學股份有限公司董事

紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師

獨立董事:

陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師

謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨

景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄

超峰投資有限公司代表人周鉦凱

紘灣投資有限公司代表人田振慶

獨立董事:

陳慕賢

謝志鴻

陳政任

6.新任者簡歷:

董事:

仲冠投資股份有限公司代表人邱德馨/國喬石油化學股份有限公司董事長

景冠投資股份有限公司代表人曾嘉雄/國喬石油化學股份有限公司總經理

超峰投資有限公司代表人周鉦凱/國喬石油化學股份有限公司董事

紘灣投資有限公司代表人田振慶/鼎力法律事務所主持律師

獨立董事:

陳慕賢/致遠聯合會計師事務所執業會計師

謝志鴻/輔仁大學法學院教務副院長

陳政任/國立高雄第一科技大學副校長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第十四屆董事任期屆滿，改選第十五屆董事

9.新任者選任時持股數:

仲冠投資股份有限公司33,142,860股

景冠投資股份有限公司26,981,757股

超峰投資有限公司10,603,000股

紘灣投資有限公司234,534股

陳慕賢0股

謝志鴻0股

陳政任0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:115/05/29~118/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無