中宇:公告本公司全面改選第12屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：謝英斌

(2) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃建智

(3) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：陳守道

(4) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃崑濱

(5) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃國華

(6) 董事華榮電線電纜(股)公司代表人：劉秀美

(7) 董事弘博鋼鐵股份有限公司代表人：郭毓倫

(8) 董事百堅投資股份有限公司代表人：林柏年

(9) 獨立董事：陳家榮

(10)獨立董事：王泊翰

(11)獨立董事：彭台光

4.舊任者簡歷:

(1) 謝英斌/中宇公司董事長

(2) 黃建智/中鋼公司董事長

(3) 陳守道/中鋼公司總經理

(4) 黃崑濱/中鋼公司生產助理副總經理

(5) 黃國華/中鋼公司生產助理副總經理

(6) 劉秀美/華榮公司管理部副總經理

(7) 郭毓倫/弘博公司副總經理

(8) 林柏年/百堅公司總經理

(9) 陳家榮/成功大學資源工程系名譽教授

(10)王泊翰/詳崴聯合會計師事務所所長

(11)彭台光/義守大學管理學院退休教授

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：謝英斌

(2) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃建智

(3) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：陳守道

(4) 董事中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃國華

(5) 董事華榮電線電纜(股)公司代表人：劉秀美

(6) 董事弘博鋼鐵股份有限公司代表人：郭毓倫

(7) 獨立董事：彭台光

(8) 獨立董事：高蘭芬

(9) 獨立董事：黃志彬

6.新任者簡歷:

(1) 謝英斌/中宇公司董事長

(2) 黃建智/中鋼公司董事長

(3) 陳守道/中鋼公司總經理

(4) 黃國華/中鋼公司生產助理副總經理

(5) 劉秀美/華榮公司管理部副總經理

(6) 郭毓倫/弘博公司副總經理

(7) 彭台光/義守大學管理學院退休教授

(8) 高蘭芬/高雄大學財務金融學系教授

(9) 黃志彬/陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人謝英斌) 55,393,138股

(2)董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人黃建智) 55,393,138股

(3)董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人陳守道) 55,393,138股

(4)董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人黃國華) 55,393,138股

(5)董事：華榮電線電纜股份有限公司(代表人劉秀美) 11,843,730股

(6)董事：弘博鋼鐵股份有限公司(代表人郭毓倫) 3,962,000股

(7)獨立董事：彭台光 0股

(8)獨立董事：高蘭芬 0股

(9)獨立董事：黃志彬 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)。