新光鋼:新光鋼民國115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德

(2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張添澄

(3).董 事：曾明山

(4).董 事：余俊雄

(5).董 事：粟有容

(6).董 事：陳世洋

(7).獨立董事：翁榮隨

(8).獨立董事：朱博湧

(9).獨立董事：黃宗英

(10).獨立董事：劉惟宗

4.舊任者簡歷:

(1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事長

含德投資(股)公司董事長

(2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張添澄

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事

添澄實業(股)公司董事長

(3).董 事：曾明山

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理

(4).董 事：余俊雄

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理

(5).董 事：粟有容

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理

(6).董 事：陳世洋

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事

中山聯合會計師事務所台北所執業會計師

萬泰科技(股)公司獨立董事

(7).獨立董事：翁榮隨

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

韶瑞開發(股)公司董事長

達航科技(股)公司董事

台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事

勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事

(8).獨立董事：朱博湧

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

國立交通大學管理科學系兼任教授

中太陽光科技(股)公司董事長

英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事

聚鼎科技(股)公司獨立董事

元太科技工業(股)公司獨立董事

正新橡膠工業(股)公司獨立董事

(9).獨立董事：黃宗英

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

中鴻鋼鐵(股)公司榮譽顧問

(10).獨立董事：劉惟宗

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

高檢署二審檢察官

地檢署一審主任檢察官

地檢署一審檢察官

5.新任者職稱及姓名:

(1). 董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德

(2). 董 事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖

(3). 董 事：曾明山

(4). 董 事：余俊雄

(5). 董 事：粟有容

(6). 董 事：陳世洋

(7). 獨立董事：翁榮隨

(8). 獨立董事：劉惟宗

(9). 獨立董事：謝文真

(10).獨立董事：盧佳琪

6.新任者簡歷:

(1).董 事：含德投資(股)公司代表人-粟明德

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事長

含德投資(股)公司董事長

(2).董 事：添澄實業(股)公司代表人-張佑聖

簡 歷：添澄實業(股)公司董事

新發製鋼(股)公司經理

(3).董 事：曾明山

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨總經理

世紀離岸風電設備(股)公司董事

(4).董 事：余俊雄

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨特鋼事業部副總經理

(5).董 事：粟有容

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事暨營業部副總經理

(6).董 事：陳世洋

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司董事

中山聯合會計師事務所台北所執業會計師

萬泰科技(股)公司獨立董事

(7).獨立董事：翁榮隨

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

韶瑞開發(股)公司董事長

達航科技(股)公司董事

台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事

勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事

(8).獨立董事：劉惟宗

簡 歷：新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

高檢署二審檢察官

地檢署一審主任檢察官

地檢署一審檢察官

(9).獨立董事：謝文真

簡 歷：國立成功大學名譽教授

社團法人台南市好人好事運動協會榮譽理事長

經濟部貿易調查委員會顧問、委員

(10).獨立董事：盧佳琪

簡 歷：國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授

中國鋼鐵(股)公司獨立董事

松川精密(股)公司獨立董事

中華民國內部稽核協會專業發展委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(01).董 事：含德投資(股)公司

代表人-粟明德：35,110,276股

(02).董 事：添澄實業(股)公司

代表人-張佑聖：14,662,469股

(03).董 事：曾明山：1,812,999股

(04).董 事：余俊雄： 186,242股

(05).董 事：粟有容：7,704,930股

(06).董 事：陳世洋： 10,193股

(07).獨立董事：翁榮隨： 0股

(08).獨立董事：劉惟宗： 540,000股

(09).獨立董事：謝文真： 0股

(10).獨立董事：盧佳琪： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05

11.新任生效日期:115/08/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無