運錩:公告本公司改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事 顏德和

(2)自然人董事 顏德威

(3)法人董事 張云清爭

(4)獨立董事 潘永山

(5)獨立董事 陳志誠

(6)獨立董事 杜錦祥

(7)獨立董事 劉信宏

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事 顏德和/運錩鋼鐵股份有限公司董事長

(2)自然人董事 顏德威/運錩鋼鐵股份有限公司副董事長

(3)法人董事 張云清爭/昱佶投資股份有限公司代表人

(4)獨立董事 潘永山/前唐榮鐵工廠股份有限公司副總經理

(5)獨立董事 陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事 杜錦祥/擎昊科技股份有限公司資深協理

(7)獨立董事 劉信宏/中路鋼鐵股份有限公司執行副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事 顏德和

(2)自然人董事 顏德威

(3)法人董事 張云清爭

(4)獨立董事 陳志誠

(5)獨立董事 杜錦祥

(6)獨立董事 劉信宏

(7)獨立董事 吳淑慧

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事 顏德和/運錩鋼鐵股份有限公司董事長

(2)自然人董事 顏德威/運錩鋼鐵股份有限公司副董事長

(3)法人董事 張云清爭/昱佶投資股份有限公司代表人

(4)獨立董事 陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師

(5)獨立董事 杜錦祥/擎昊科技股份有限公司資深協理

(6)獨立董事 劉信宏/中路鋼鐵股份有限公司執行副總經理

(7)獨立董事 吳淑慧/三弘國際有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事 顏德和 6,315,568股

(2)自然人董事 顏德威 1,222,482股

(3)法人董事 張云清爭/昱佶投資股份有限公司代表人 37,731,750股

(4)獨立董事 陳志誠 0股

(5)獨立董事 杜錦祥 0股

(6)獨立董事 劉信宏 133,888股

(7)獨立董事 吳淑慧 5,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無