正新:公告本公司一一五年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:115/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

當選名單如下：職稱/姓名

董事:羅結紀念股份有限公司代表人：羅才仁

董事:玖瞬投資股份有限公司代表人：陳榮華

董事:協瞬投資股份有限公司代表人：陳秀雄

董事:敏欣投資股份有限公司代表人：陳涵琦

董事:泓景投資股份有限公司代表人：李進昌

董事:曾崧柱

董事:羅結紀念股份有限公司代表人：羅元隆

獨立董事:吳中書

獨立董事:朱博湧

獨立董事:林(捷)忠

獨立董事:許恩得

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。