一詮:公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：周萬順、李忠義、林武俊、葉垂景

獨立董事：郭仲乾、李日乾、張顯松、洪順慶

4.舊任者簡歷:

董 事：周萬順:本公司董事長

李忠義:本公司副董事長

林武俊:本公司董事

葉垂景:本公司董事

獨立董事：郭仲乾:本公司獨立董事

李日乾:本公司獨立董事

張顯松:本公司獨立董事

洪順慶:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)周萬順

(2)李忠義

(3)林武俊

(4)葉垂景

(5)周孟賢

獨立董事

(1)郭仲乾

(2)洪順慶

(3)呂月森

(4)朱慕道

6.新任者簡歷:

董事

(1)周萬順：本公司董事長

(2)李忠義：本公司副董事長

(3)林武俊：本公司董事

(4)葉垂景：本公司董事

(5)周孟賢：本公司總經理

獨立董事

(1)郭仲乾：本公司獨立董事

(2)洪順慶：本公司獨立董事

(3)呂月森：中國文化大學助理教授、銘異科技(股)公司獨立董事、

明源聯合會計師事務所經理

(4)朱慕道：工研院電光系統所 特聘研究、台灣光電半導體產業協會(TOSIA) 策略長、

工研院電光所光電元件與系統應用組組長、經濟部科技專案-光電半導體元

件計畫主持人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)周萬順：23,032,644股

(2)李忠義：14,156,787股

(3)林武俊：740,931股

(4)葉垂景：0股

(5)周孟賢：250,802股

獨立董事

(1)郭仲乾：0股

(2)洪順慶：0股

(3)呂月森：0股

(4)朱慕道：2,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:115/05/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無