光聖:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股配發現金股利11.80元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，自115年5月26日

至118年5月25日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

通過辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換

公司債)案。

通過發行限制員工權利新股案。

通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。

7.其他應敘明事項:無。