大井泵浦:公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐

(2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲

(3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華

(4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成

(5)董事:郭宗霖

(6)獨立董事:沈大白

(7)獨立董事:方至民

(8)獨立董事:謝明宏

(9)獨立董事:孫欣

4.舊任者簡歷:

(1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長

(2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理

(3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理

(4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理

(5)董事:郭宗霖/台灣投資人關係協會理事長

(6)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授

(7)獨立董事:方至民/國立中山大學兼任教授

(8)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長

(9)獨立董事:孫欣/創拓國際法律事務所合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐

(2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲

(3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華

(4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成

(5)董事:郭宗霖

(6)獨立董事:沈大白

(7)獨立董事:方至民

(8)獨立董事:謝明宏

(9)獨立董事:孫欣

6.新任者簡歷:

(1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長

(2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理

(3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理

(4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理

(5)董事:郭宗霖/台灣投資人關係協會理事長

(6)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授

(7)獨立董事:方至民/國立中山大學兼任教授

(8)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長

(9)獨立董事:孫欣/創拓國際法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐/2,455,000股

(2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲/9,680,000股

(3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華/2,455,000股

(4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成/2,455,000股

(5)董事:郭宗霖/61,000股

(6)獨立董事:沈大白/0股

(7)獨立董事:方至民/0股

(8)獨立董事:謝明宏/0股

(9)獨立董事:孫欣/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/30~115/08/29

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無