群聯:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：珵合投資股份有限公司 代表人：顏暐駩

(2)董事：鄺宗宏

(3)董事：許智仁

(4)董事：承鑠投資有限公司 代表人：莊秋安

(5)董事：楊俊勇

(6)董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：宮內弘

(7)獨立董事：王惠民

(8)獨立董事：王震緯

(9)獨立董事：黃育綸

4.舊任者簡歷:

(1)群聯電子股份有限公司董事長

(2)群聯電子股份有限公司董事

(3)群聯電子股份有限公司董事

(4)群聯電子股份有限公司董事

(5)群聯電子股份有限公司董事

(6)群聯電子股份有限公司董事

(7)群聯電子股份有限公司獨立董事

(8)群聯電子股份有限公司獨立董事

(9)群聯電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：珵合投資股份有限公司代表人：顏暐駩

(2)董事：馬中迅

(3)董事：許智仁

(4)董事：承鑠投資有限公司代表人：莊秋安

(5)董事：楊俊勇

(6)董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：原 健二朗

(7)獨立董事：王惠民

(8)獨立董事：黃育綸

(9)獨立董事：呂正欽

6.新任者簡歷:

(1)群聯電子股份有限公司董事長

(2)群聯電子股份有限公司總經理

(3)群聯電子股份有限公司董事

(4)群聯電子股份有限公司董事

(5)群聯電子股份有限公司董事

(6)日商鎧俠株式會社後工程統括部部長、台灣鎧俠先進半導體（股）公司董事

(7)群聯電子股份有限公司獨立董事

(8)群聯電子股份有限公司獨立董事

(9)台灣區電機電子工業同業公會副秘書長、國立臺北科技大學管院經管所兼任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：珵合投資(股)公司代表人：顏暐駩2,503,000股

(2)董事：馬中迅 80,000股

(3)董事：許智仁1,040,301股

(4)董事：承鑠投資有限公司代表人：莊秋安1,288,000股

(5)董事：楊俊勇4,549,114股

(6)董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人：原 健二朗19,821,112股

(7)獨立董事：王惠民 0股

(8)獨立董事：黃育綸 0股

(9)獨立董事：呂正欽 8,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。