德律:公告本公司115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

一.董事五席

(1)陳玠源

(2)范光照

(3)陳錦隆

(4)林江淮

(5)蔡明銓

二.獨立董事四席

(1)陳美靜

(2)傅幼軒

(3)陳亮嘉

(4)黃啟瑞

4.舊任者簡歷:

一.董事五席

(1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理

(2)范光照--國立台灣大學機械工程學系教授

(3)陳錦隆--傑宇法律事務所主持律師

(4)林江淮--現任本公司營業處副總經理

(5)蔡明銓--Test Research USA,Inc.董事

二.獨立董事四席

(1)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長

(2)傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理

(3)陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任

(4)黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授

5.新任者職稱及姓名:

一.董事五席

(1)陳玠源

(2)林江淮

(3)吳文明

(4)陳美靜

(5)陳維鈞

二.獨立董事四席

(1)陳亮嘉

(2)黃啟瑞

(3)李朱育

(4)王佳琪

6.新任者簡歷:

一.董事五席

(1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理

(2)林江淮--現任本公司營業處副總經理

(3)吳文明--現任本公司研發二處協理

(4)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長

(5)陳維鈞--傑宇法律事務所合夥人

二.獨立董事四席

(1)陳亮嘉--國立臺灣大學機械工程學系終身特聘教授

(2)黃啟瑞--國立臺北大學商學院院長暨金融與合作經營學系教授

(3)李朱育--國立中央大學機械工程學系教授

(4)王佳琪--大同大學事業與資訊經營學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

截至民國一一五年股東常會停止過戶日之持股數：

一.董事

(1)陳玠源：37,889,235股

(2)林江淮：2,340,864股

(3)吳文明：25,000股

(4)陳美靜：0股

(5)陳維鈞：76,576股

二.獨立董事

(1)陳亮嘉：0股

(2)黃啟瑞：0股

(3)李朱育：0股

(4)王佳琪：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無