順發:本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認114年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.51元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)，新任董事如下:

董事:宜鴻投資股份有限公司，代表人:吳錦昌

董事:王清溪

董事:黃彥博

董事:郭清寶

獨立董事:孫思源

獨立董事:黃正男

獨立董事:張玲玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無