臻鼎-KY:公告本公司董事會決議委任公司治理及永續暨提名委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.功能性委員會名稱:公司治理及永續暨提名委員會

3.舊任者姓名:沈慶芳、葉欣誠、陳俊忠

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：沈慶芳先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事長

(2)獨立董事：葉欣誠先生/國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授

(3)獨立董事：陳俊忠先生/國立臺灣大學國際企業學系副教授

5.新任者姓名:沈慶芳、葉欣誠、徐碩鴻

6.新任者簡歷:

(1)董事長：沈慶芳先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事長

(2)獨立董事：葉欣誠先生/國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所特聘教授

(3)獨立董事：徐碩鴻先生/國立清華大學電資學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

10.新任生效日期:115/05/29

11.其他應敘明事項:無