昱臺國際:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 自珍投資有限公司 代表人：劉枋

董事 祥行投資有限公司 代表人：林興芳

自然人董事 周慶宏

自然人董事 游麗君

獨立董事 林凱

獨立董事 范姜文

獨立董事 林柏宇

4.舊任者簡歷:

董事 劉枋/昱臺國際(股)公司董事長

董事 林興芳/昱臺國際(股)公司董事兼總經理

董事 周慶宏/昱臺國際(股)公司董事兼副總經理

董事 游麗君/遠東銀行理財專員

獨立董事 林凱/浩宇法律事務所主持律師

獨立董事 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理

獨立董事 林柏宇/資誠聯合會計師事務所副理

5.新任者職稱及姓名:

董事 自珍投資有限公司 代表人：劉枋

董事 祥行投資有限公司 代表人：林興芳

自然人董事 周慶宏

自然人董事 陳俊同

獨立董事 林凱

獨立董事 范姜文

獨立董事 李品慧

6.新任者簡歷:

董事 劉枋/昱臺國際(股)公司董事長

董事 林興芳/昱臺國際(股)公司董事兼總經理

董事 周慶宏/昱臺國際(股)公司董事兼副總經理

董事 陳俊同/昱臺國際(股)公司協理

獨立董事 林凱/浩宇法律事務所主持律師

獨立董事 范姜文/台灣東方海外股份有限公司總經理

獨立董事 李品慧/壹詳聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 自珍投資有限公司 代表人：劉枋 持股數：6,325,000股

董事 祥行投資有限公司 代表人：林興芳 持股數：6,325,000股

自然人董事 周慶宏 持股數：732,870股

自然人董事 陳俊同 持股數：140,000股

獨立董事 林凱 持股數：0股

獨立董事 范姜文 持股數：0股

獨立董事 李品慧 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/11~115/12/10

11.新任生效日期:115/05/29~118/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無