華邦電:本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派案。

決議：表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及

財務報表案。 決議：表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事四席)案，當選名單如下：

董事：焦佑鈞、靳蓉、林之晨、林一平、ELAINE SHIHLAN CHANG、

華新麗華(股)公司、金鑫投資(股)公司

獨立董事：蔣尚義、左大川、管中閔、李鐘培

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論本公司辦理長期資金募集規劃案。 決議：表決通過。

(2)討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(2-1)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(董事:焦佑鈞先生) 決議：表決通過。

(2-2)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(董事:靳蓉女士) 決議：表決通過。

(2-3)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(董事:林之晨先生) 決議：表決通過。

(2-4)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(董事:林一平先生) 決議：表決通過。

(2-5)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(董事:華新麗華股份有限公司) 決議：表決通過。

(2-6)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(華新麗華股份有限公司(代表人:焦子頤女士)) 決議：表決通過。

(2-7)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(董事:金鑫投資股份有限公司) 決議：表決通過。

(2-8)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生)) 決議：表決通過。

(2-9)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(獨立董事:管中閔先生) 決議：表決通過。

(2-10)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(獨立董事:李鐘培先生) 決議：表決通過。

(2-11)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

(獨立董事:蔣尚義先生) 決議：表決通過。

7.其他應敘明事項:無。