永裕:公告本公司115年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:115/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單:

王威程

郭同傑

郭錦添

蔡正得

王奕仁

昇慶產業股份有限公司代表人：陳建佑

皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒

獨立董事當選名單:

楊王淑賢

侯春茹

王清風

王永昇

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。