合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:115/06/01

2.股東會召開日期:115/06/23

3.股東會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮長塔路558號

4.召集事由一、報告事項:《2025年度獨立董事述職報告》

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)2025年度董事會工作報告的議案

(2)2025年度利潤分配方案的議案

(3)確認2025年度日常關聯交易及2026年度日常關聯交易預計的議案

(4)續聘公司2026年度審計機構的議案

(5)修訂《上海合晶硅材料股份有限公司對外擔保管理制度》的議案

(6)補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案(新增)

(7)2026年度董事長薪酬方案的議案

(8)符合向特定對象發行A股股票條件的議案

(9)2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案

(10)2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案

(11)2026年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案

(12)2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案

(13)向特定對象發行A股股票攤薄即期回報和採取填補措施及相關主體承諾的議案

(14)未來三年(2026年-2028年)股東回報規劃的議案

(15)前次募集資金使用情況報告的議案

(16)設立本次向特定對象發行A股股票募集資金專項帳戶並簽署監管協議的議案

(17)提請公司股東會授權董事會及其授權人士全權辦理2026年度向特定對象發行

A股股票相關事宜的議案

(18)本次向特定對象發行A股股票募集資金投向屬於科技創新領域說明的議案

(19)對外投資設立合資公司暨關聯交易的議案(新增)

(20)制定《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案(新增)

(21)變更經營範圍、註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

新增討論事項(6)一案，原討論事項(6)~(20)調整為(7)~(21)、報告事項不變。