合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告補選董事

第6款

1.發生變動日期:115/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:職工董事、非獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)毛瑞源-上海合晶硅材料股份有限公司職工董事

(2)陳建綱-上海合晶硅材料股份有限公司非獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)毛瑞源-上海合晶硅材料股份有限公司董事長

(2)陳建綱-上海合晶硅材料股份有限公司董事總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)毛瑞源-上海合晶硅材料股份有限公司非獨立董事

(2)陳建綱-上海合晶硅材料股份有限公司職工董事

6.新任者簡歷:

(1)毛瑞源-上海合晶硅材料股份有限公司董事長

(2)陳建綱-上海合晶硅材料股份有限公司董事總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職(董事職務變更)

8.異動原因:因工作調整、職務變更而發生董事辭任與補選。

9.新任者選任時持股數:

(1)毛瑞源-205,333股

(2)陳建綱-520,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/29~117/04/28

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)上述辭職自上海合晶115/06/23股東會補選毛瑞源先生為公司非獨立董事之日

起生效。

(2)本次董事補選以上海合晶115/06/01職工代表大會選舉陳建綱先生為職工代表

董事、115/06/23股東會補選毛瑞源先生為公司非獨立董事為生效條件。

(3)新任董事任期自上海合晶115/06/23股東會決議之日起至第三屆董事會屆滿之

日止(115/06/23~117/04/28)。

(4)本次董事補選完成後，上海合晶第三屆董事會戰略決策委員會、薪酬與考核

委員會的組成人員不變。