寶碩:公告本公司115年股東常會重要決議事項(假決議)

第18款

1.股東常會日期:115/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。

因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

3.重要決議事項二、章程修訂:

本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一

以上(39.39%)，故不予討論，擇期另行公告股東會討論。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。

因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事選舉並不適用假決議，故擇期另行公告股東會選舉。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

本案需經股東會特別決議，不適用假決議，因出席率未達已發行股數二分之一

以上(39.39%)，故不予討論擇期另行公告股東會討論。

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東會假決議事項，將依公司法第175條規定，於一個月內再行召集第二次

股東常會。如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股東表決權過半數

之同意，第二次通過即視為普通決議。

(2)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165條辦理股

票停止過戶，而以第1次股東會之股東為開會通知對象。