國鼎:公告本公司115年股東會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:115/06/04

2.發生緣由:公告本公司115年股東會重要決議事項

一、通過承認114年度營業報告書及財務報表案

二、通過承認114年度虧損撥補案

三、通過辦理私募現金增資發行普通股案

四、第九屆董事全面改選案

當選名單：(1)董 事：劉勝勇、陳育群、吳麗玉、林育申、?武哲

(2)獨立董事：吳振吉、黃仕旗、王國川

五、通過解除新任董事競業行為禁止限制案

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。