志信:代重要子公司美麗信酒店(股)公司公告115年股東會董事及監察人改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）

志信國際股份有限公司（代表人黃春照）

黃安迪

監察人：美麗華大飯店股份有限公司（代表人黃詠傑）

張正輝

4.舊任者簡歷:

董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長

志信國際股份有限公司（代表人黃春照），本公司董事

黃安迪，美麗信酒店（股）公司董事

監察人：美麗華大飯店股份有限公司（代表人黃詠傑），美麗信酒店（股）公司監察人

張正輝，美麗信酒店（股）公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）

志信國際股份有限公司（代表人黃春照）

黃安迪

監察人：張正輝

6.新任者簡歷:

董事：志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長

志信國際股份有限公司（代表人黃春照），本公司董事

黃安迪，美麗信酒店（股）公司董事

監察人：張正輝，美麗信酒店（股）公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

當選別 董監事姓名 選任時持股數

董事 志信國際股份有限公司（代表人徐明潭） 27,177,232股

董事 志信國際股份有限公司（代表人黃春照） 27,177,232股

董事 黃安迪 475,000股

監察人 張正輝 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:115/06/05

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。