點晶:本公司一一五年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單:金際遠、李淑華、金紀元商貿有限公司

、曾令遠、張智強、獨立董事當選名單:李其源、葉高陞、王瑾瑞、魏哲弘。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。