寶陞:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案，當選名單如下：

董事：黃楷倫(雲杉國際(股)公司代表人)

董事：劉國棟(竹昇有限公司代表人)

董事：鄭弘寬(沐盈有限公司代表人)

董事：林明哲

獨立董事：游張松

獨立董事：蘇上泳

獨立董事：陳聖儒

獨立董事：張敏蕾

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。