漢磊:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案(不配發股利)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事9席(含獨立董事3席)當選名單如下:

董事：

(1)勝璽投資股份有限公司代表人:徐建華

(2)勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮

(3)漢民科技股份有限公司代表人:陳其賢

(4)漢民科技股份有限公司代表人:范桂榮

(5)世界先進積體電路股份有限公司代表人:吳育慶

(6)世界先進積體電路股份有限公司代表人:邱建維

獨立董事

(1)楊千

(2)曾漢良

(3)徐碩鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司辦理私募發行普通股案。

(2)通過解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無