汎德永業:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案。

當選名單如下：

董事：

(1)唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司)

(2)唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司)

(3)唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司)

獨立董事：

(1)獨立董事：李大維

(2)獨立董事：萬同軒

(3)獨立董事：楊春鈞

(4)獨立董事：柯長珠

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業

禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。