寶陞:更正公告本公司115年股東常會董事改選當選名單(更正非屬三分之一以上董事發生變動)

第6款

1.發生變動日期:115/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫

董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟

董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬

董事：林明哲

獨立董事：游張松

獨立董事：蘇上泳

獨立董事：陳聖儒

獨立董事：張敏蕾

4.舊任者簡歷:

黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理

劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長

鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理

林明哲：永鏵投資(股)公司總經理

游張松：雄獅旅行社(股)公司董事

蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長

陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

張敏蕾：中原大學商學院院長

5.新任者職稱及姓名:

董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫

董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟

董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬

董事：林明哲

獨立董事：游張松

獨立董事：蘇上泳

獨立董事：陳聖儒

獨立董事：張敏蕾

6.新任者簡歷:

黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理

劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長

鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理

林明哲：永鏵投資(股)公司總經理

游張松：雄獅旅行社(股)公司董事

蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事長

陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長

張敏蕾：中原大學商學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫，選任時持股數：5,098,418股

董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟，選任時持股數：6,867,464股

董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬，選任時持股數：2,391,427股

董事：林明哲，選任時持股數：284,338股

獨立董事：游張松，選任時持股數：0股

獨立董事：蘇上泳，選任時持股數：0股

獨立董事：陳聖儒，選任時持股數：0股

獨立董事：張敏蕾，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01

11.新任生效日期:115/06/09~118/06/08

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無