豪勉:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事四人 : 彭以豪、蘇惠婉、李潮雄、從缺

獨立董事三人 : 高啟全、許明仁、李廣益

4.舊任者簡歷:

董事四人 :

彭以豪 : 豪勉科技股份有限公司 董事長

蘇惠婉 : 豪勉科技股份有限公司 總經理

李潮雄 : 豪勉科技股份有限公司 董事

從缺

獨立董事三人 :

高啟全 : 豪勉科技股份有限公司 獨立董事

許明仁 : 豪勉科技股份有限公司 獨立董事

李廣益 : 豪勉科技股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事四人 : 彭以豪、蘇惠婉、李潮雄、高啟全

獨立董事三人 : 李廣益、蔡堆、潘瑞蓮

6.新任者簡歷:

董事四人 :

彭以豪 : 豪勉科技股份有限公司 董事長

蘇惠婉 : 豪勉科技股份有限公司 總經理

李潮雄 : 豪勉科技股份有限公司 董事

高啟全 : 豪勉科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事三人 :

李廣益 : 豪勉科技股份有限公司 獨立董事

蔡 堆 : 星宇航空股份有限公司 公益性獨立董事

潘瑞蓮 : 摩奇創意股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 董事任期屆滿，配合本公司章程第14條規定，

改選董事7人(含獨立董事3人)。

9.新任者選任時持股數:

董事四人 :

彭以豪 : 5,500,000股

蘇惠婉 : 708,233股

李潮雄 : 0股

高啟全 : 90,900股

獨立董事三人 :

李廣益 : 100,000股

蔡 堆 : 0股

潘瑞蓮 : 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26 ~ 115/06/25

11.新任生效日期:115/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(已成立審計委員會取代監察人職能)。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。