威宏-KY:公告本公司2026年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分派案詳其他應敘明事項。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2025年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」及

「取得與處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:

本公司2025年度盈餘分配案，依章程規定授權並經董事會特別決議，

配發現金股利3元，並報告股東會;另，本次盈餘分配案，

如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，

在上述分派金額之範圍內授權董事長全權處理之。