富邦金:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事選舉

董事當選名單：

董事：蔡明興

董事：蔡明忠

明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗

明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷

明東實業股份有限公司代表人：林福星

明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒

臺北市政府代表人：胡曉嵐

臺北市政府代表人：連堂凱

臺北市政府代表人：姚淑文

獨立董事當選名單：

王儷娟

李書行

莫兆鴻

張心悌

葉匡時

管中閔

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司規劃辦理長期資金募集案

(2)修正本公司「股東會議事規則」案

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無