品安:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案,股東股利

每股配發現金股利新台幣1.5元,授權董事會訂定配息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事暨獨立董事

董事當選名單:

謝吳沛

吳惠珠

許勝豪

獨立董事當選名單純:

劉慶懿

許瑞瑜

趙國光

龔汝沁

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止之

限制案。

7.其他應敘明事項:無