美琪瑪:更正-公告本公司115年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:嚴隆財

(2)董事:嚴文志

(3)董事:葉國光

(4)獨立董事:王高津

(5)獨立董事:李孟修

(6)獨立董事:陳勝源

(7)獨立董事:周威君

4.舊任者簡歷:

嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長

嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司總經理及董事

葉國光:正記建設開發(股)公司董事長

美琪瑪國際股份有限公司董事

王高津:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師

陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

周威君:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

大樹地產開發有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:嚴隆財

(2)董事:嚴文志

(3)董事:何壬傑

(4)獨立董事:陳勝源

(5)獨立董事:周威君

(6)獨立董事:許瑞瑜

(7)獨立董事:何思樺

6.新任者簡歷:

嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長

嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司總經理及董事

何壬傑:美琪瑪國際(股)公司副總經理

陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

周威君:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

大樹地產開發有限公司董事

許瑞瑜:臺經聯合會計師事務所會計師

品安科技股份有限公司獨立董事

志旭國際股份有限公司董事

何思樺:社團法人台灣平坦化應用技術協會主任

弘潔科技股份有限公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)嚴隆財 6,086,725股

(2)嚴文志 599,276股

(3)何壬傑 0股

(4)陳勝源 0股

(5)周威君 0股

(6)許瑞瑜 0股

(7)何思樺 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26

11.新任生效日期:115/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無