點序:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(含獨立董事)全面改選案。

當選名單：

【董事】

劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺

顏文鴻

林渭哲

美商金士頓科技股份有限公司

焱元投資股份有限公司

【獨立董事】

鄭新禾

吳孟璘

鄭仁傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過討論本公司辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。