慶生:公告本公司改選董事事宜

第6款

1.發生變動日期:115/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：王興榮

董事：黃秋庭

董事：崴傑投資有限公司代表人：王興橋

董事：王君懿

獨立董事：劉海祥

獨立董事：陳緯達

獨立董事：唐志鴻

4.舊任者簡歷:

王興榮，慶生電子股份有限公司董事長

黃秋庭，慶生電子股份有限公司董事

王興橋，崴傑投資有限公司董事

王君懿，五九水族有限公司董事

劉海祥，雙錦企業股份有限公司監察人

陳緯達，龍忻船務代理股份有限公司董事長

唐志鴻，唐昕股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事長：王興榮

董事：黃秋庭

董事：王君懿

董事：施雯齡

獨立董事：唐志鴻

獨立董事：陳勇龍

獨立董事：逄培忠

6.新任者簡歷:

王興榮，慶生電子股份有限公司董事長

黃秋庭，慶生電子股份有限公司董事

王君懿，五九水族有限公司董事

施雯齡，五九水族有限公司副店長

唐志鴻，唐昕股份有限公司董事長

陳勇龍，基舜興(越南)有限公司執行長

逄培忠，精捷科技光學股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選，故不適用。

9.新任者選任時持股數:

董事長：王興榮，選任時持股數1,411,861股

董事：黃秋庭，選任時持股數2,163,155股

董事：王君懿，選任時持股數41,000股

董事：施雯齡，選任時持股數0股

獨立董事：唐志鴻，選任時持股數0股

獨立董事：陳勇龍，選任時持股數3,000股

獨立董事：逄培忠，選任時持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

11.新任生效日期:115/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無