峰源-KY:本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：蔡文達、蔡耀賢、蔡智淵、高正倫

獨立董事：王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安

3.許可從事競業行為之項目:

董事：蔡文達

Green Enterprises Limited董事長、Hallyton Development Limited董事長

鴻昇投資有限公司(香港)董事長、Ontai Group Limited董事長

Enrich Industrial (Thai) Company Ltd.董事長、好時控股公司董事長

董事：蔡耀賢

好時控股公司董事

董事：蔡智淵

Ontai Group Limited臺灣分公司總經理、好時控股公司董事、

Enrich Industrial (Thai) Company Ltd.董事

董事：高正倫

三志盟有限公司董事、董事長

獨立董事：王國強

中化合成生技股份有限公司獨立董事、

歐特明電子股份有限公司獨立董事、

拍檔科技股份有限公司獨立董事、

聯傑管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事：韓定國

中流基金會董事、滬上阿姨(上海)實業股份有限公司獨立董事

獨立董事：吳臾夢

晟浩法律事務所負責人

獨立董事：陳冠安

再興高爾夫球場執行董事兼財務長

4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期(115/06/16~118/06/15)

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無