神準:代子公司恩嘉科技股份有限公司公告董事會決議召開115年第1次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:115/06/17

2.股東臨時會召開日期:115/07/03

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區南港路一段209號10樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)訂定本公司「背書保證作業程序」案

(4)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)訂定本公司「股東會議事規定」案

(6)訂定本公司「董事及監察人選任辦法」案

(7)解除董事及其代表人競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/06/19

11.停止過戶截止日期:115/07/03

12.其他應敘明事項:無