瓦城:公告本公司115年股東常會董事全面改選

第6款

1.發生變動日期:115/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：徐承義

(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳

(3)董事：哲泰(股)公司代表人：孫大龍

(4)獨立董事：阮瓊華

(5)獨立董事：石世賢

(6)獨立董事：陳宏守

(7)獨立董事：蔡政憲

4.舊任者簡歷:

(1)董事：徐承義-本公司董事長兼總經理

(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳-瓦城泰統慈善基金會執行長

(3)董事：哲泰(股)公司代表人：孫大龍-律儀聯合律師事務所律師

(4)獨立董事：阮瓊華-元和聯合會計師事務所會計師

(5)獨立董事：石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師

(6)陳宏守-果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長

(7)蔡政憲-訊聯生物科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：徐承義

(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳

(3)董事：哲泰(股)公司代表人：孫大龍

(4)獨立董事：石世賢

(5)獨立董事：陳宏守

(6)獨立董事：蔡政憲

(7)獨立董事：盛保熙

6.新任者簡歷:

(1)董事：徐承義-本公司董事長兼總經理

(2)董事：哲泰(股)公司代表人：吳丹鳳-瓦城泰統慈善基金會執行長

(3)董事：哲泰(股)公司代表人：孫大龍-律儀聯合律師事務所律師

(4)獨立董事：石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師

(5)獨立董事：陳宏守-果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長

(6)獨立董事：蔡政憲-訊聯生物科技股份有限公司董事長

(7)獨立董事：盛保熙-保盛藥業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：徐承義 股數 3,618,090 股

(2)董事：哲泰(股)公司-代表人：吳丹鳳 股數 16,264,621 股

(3)董事：哲泰(股)公司-代表人：孫大龍 股數 16,264,621 股

(4)獨立董事：石世賢 股數 0 股

(5)獨立董事：陳宏守 股數 0 股

(6)獨立董事：蔡政憲 股數 0 股

(7)獨立董事：盛保熙 股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21

11.新任生效日期:115/06/22

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，故不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。