世德:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕

岡部株式會社代表人：古藤洋介

Schermbach, Martin Alexander

獨立董事：

蔡敦浩

鍾自強

許進忠

4.舊任者簡歷:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕，世德工業股份有限公司董事長

岡部株式會社代表人：古藤洋介，岡部株式會社國際部統括部長

Schermbach, Martin Alexander，MAX MOTHES Group營運長

獨立董事：

蔡敦浩，國立中山大學企管系約聘教授

鍾自強，金屬工業研究發展中心顧問

許進忠，國立高雄科技大學模具系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕

岡部株式會社代表人：田中勉

曾韋鈞

獨立董事：

陳國宗

顏蘋

鄭炳國

鍾自強

6.新任者簡歷:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕，本公司董事長

岡部株式會社代表人：田中勉，OCM株式會社行政副總裁

曾韋鈞，本公司副總

獨立董事：

陳國宗，本公司獨立董事

顏蘋，本公司獨立董事

鄭炳國，金屬中心金屬製程研發處處長

鍾自強，金屬工業研究發展中心顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

世紀投資股份有限公司代表人：陳光裕 7,123,000股

岡部株式會社代表人：田中勉 3,032,400股

曾韋鈞 20,000股

獨立董事：

陳國宗 0股

顏蘋 97,500股

鄭炳國 0股

鍾自強 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無