洛碁:公告本公司115年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽

董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤

獨立董事:劉水生

獨立董事:吳宜財

獨立董事:張宇

4.舊任者簡歷:

董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治

(洛碁實業股份有限公司董事長)

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥

(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽

(洛碁實業股份有限公司董事)

董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤

(洛碁實業股份有限公司董事)

獨立董事:劉水生 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽

董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤

董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成

獨立董事:吳宜財

獨立董事:張宇

獨立董事:黃添昌

獨立董事:朱書瑩

6.新任者簡歷:

董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治

(洛碁實業股份有限公司董事長)

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥

(H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd. 董事)

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽

(洛碁實業股份有限公司董事)

董事: 一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤

(洛碁實業股份有限公司董事)

董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成

(華國大飯店股份有限公司董事)

獨立董事:吳宜財 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:張宇 (洛碁實業股份有限公司獨立董事)

獨立董事:黃添昌 (臺灣中小企業銀行 董事長)

獨立董事:朱書瑩 (中華民國律師公會全國聯合會公共關係委員會委員)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿全面改選

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:生洋投資有限公司法人代表人謝憲治 1,586,100股

董事: H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.法人代表人星康彥 11,192,291股

董事:生洋投資有限公司法人代表人張世烽 1,586,100股

董事:一源投資有限公司法人代表人劉瑭鯤 362,359股

董事:一源投資有限公司法人代表人:謝長成 362,359股

獨立董事:吳宜財 0股

獨立董事:張宇 0股

獨立董事:黃添昌 0股

獨立董事:朱書瑩 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112.06.16-115.06.15

11.新任生效日期:115/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無