燁興:公告本公司115年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，選舉結果：

出席股東投票選出董事四人及獨立董事三人為：

董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂

董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守

董事 燁輝企業股份有限公司 代表人黃傳祥

董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人陳敏麗

獨立董事 吳明通

獨立董事 鄭仁應

獨立董事 楊德源

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:新任董事於115年06月24日接任，任期為三年。