川飛:115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十六屆董事（含獨立董事）案，當選名單如下:

(1)獨立董事 周致廷

(2)獨立董事 鍾耀聲

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過減資彌補虧損案。

(二)、通過本公司辦理一一五年度私募有價證券案。

(三)、通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無