謚源:115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，

每股配發現金股利1.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事選舉案

當選名單:

董事 吳碣石

董事 陳桂英

董事 吳俊佶

董事 吳哲瑋

董事 陳政民

獨立董事 吳榮生

獨立董事 簡宗鑫

獨立董事 陳盛統

獨立董事 張清雲

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無