謚源:公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:吳碣石、陳桂英、吳俊佶、吳哲瑋、陳政民

獨立董事:吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲

4.舊任者簡歷:

董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長及總經理

董事:陳桂英 謚源實業(股)董事

董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事

董事:吳哲瑋 謚源實業(股)董事及管理部經理

董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長

獨立董事:吳榮生 安可光電(股)獨立董事

獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休

獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理退休

獨立董事:張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:吳碣石、陳桂英、吳俊佶、吳哲瑋、陳政民

獨立董事:吳榮生、簡宗鑫、陳盛統、張清雲

6.新任者簡歷:

董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長及總經理

董事:陳桂英 謚源實業(股)董事

董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事

董事:吳哲瑋 謚源實業(股)董事及管理部經理

董事:陳政民 怡居開發實業(股)董事長

獨立董事:吳榮生 安可光電(股)獨立董事

獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長退休

獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理退休

獨立董事:張清雲 統一綜合證券(股)總公司資本市場部協理退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:吳碣石 6,182,301股

董事:陳桂英 4,024,500股

董事:吳俊佶 0股

董事:吳哲瑋 1,988,664股

董事:陳政民 0股

獨立董事:吳榮生 0股

獨立董事:簡宗鑫 0股

獨立董事:陳盛統 0股

獨立董事:張清雲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19

11.新任生效日期:115/06/25~118/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無