同泰:本公司115年股東常會決議通過解除董事新增競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：簡山傑(欣揚投資股份有限公司代表人)

獨立董事：李松山

3.許可從事競業行為之項目:

董事長：簡山傑(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下：

欣興電子股份有限公司董事長

HEMINGWAY INT"L LIMITED董事長

UMTC HOLDINGS LIMITED董事長

UniBest Holding Limited董事長

UniWonderful Holding Limited董事長

UNIMICRON HOLDING LIMITED董事長

獨立董事：李松山，許可項目如下：

地心引力股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的98.59%，已超

過出席股東總表決權數2/3以上，本議案經出席股東表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無