光禹國際:更正公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉

、劉建良、高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪、獨立董事:廖述仁、李孟洲

4.舊任者簡歷:

心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長

謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理

湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長

高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業(股)公司 總經理

劉建良/快意科技股份有限公司 董事長

王維琪/光禹文旅監察人

廖述仁/前第一金證券 董事長

李孟洲/前商業周刊總編輯

5.新任者職稱及姓名:

董事：心瑀國際投資有限公司:字維新、謝宗耀、湯吉國際投資有限公司:李詠吉

、劉建良、高林實業股份有限公司：李界羲、王維琪、獨立董事:李孟洲、謝淳洋

、林良恭

6.新任者簡歷:

心瑀國際投資有限公司:字維新/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 董事長

謝宗耀/光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 總經理

湯吉國際投資有限公司:李詠吉/湯吉國際投資有限公司 董事長

高林實業股份有限公司：李界羲/高林實業(股)公司 總經理

劉建良/快意科技股份有限公司 董事長

王維琪/光禹文旅監察人

謝淳洋/碩河開發股份有限公司建築師

李孟洲/前商業周刊總編輯

林良恭/東海大學生態與環境與研究中心研究特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

心瑀國際投資有限公司 5,941,200股

謝宗耀 145,000股

湯吉國際投資有限公司 1,401,958股

劉建良 647,000股

高林實業股份有限公司 2,119,548股

王維琪 2,153股

謝淳洋 0股

李孟洲 0股

林良恭 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:115/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無