彬台:本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配(每股配發現金1.2元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過第16屆9席董事(含4席獨立董事)選任案，

當選名單如下：

董事：

洪振攀先生

洪健峰先生

陳必全女士(傳倫投資股份有限公司代表人)

張書銘先生

張宜暉先生

獨立董事：

許惠祐先生

林靜雯女士

林明俊先生

洪慧修女士

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第16屆董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。