達新:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分

派案，每股配發現金股利4.5元。

(114年度上半年每股配發2.0元)

(114年度下半年每股配發2.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。

董事當選人:

(1)董事:達權投資(股)公司代表人：吳子聰

(2)董事:胡伯毅

(3)董事:達新昌投資(股)公司代表人：胡(木百)墩

(4)董事:胡(木百)聰

(5)董事:平芳投資(股)公司代表人：柳萬成

(6)董事:達誠投資(股)公司代表人：賴耿民

獨立董事當選人:

(1)獨立董事:林克武

(2)獨立董事:楊國樞

(3)獨立董事:楊姬碧

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無