淳安:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：秦榮華

董事：陳世昌

董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA

董事：敏台國際有限公司 代表人：張瑞芩

董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城

董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗

董事：中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶 代表人：秦國峰

獨立董事：鄭文榮

獨立董事：戴昇功

獨立董事：李國妃

獨立董事：胡金晶

4.舊任者簡歷:

董事：秦榮華/敏實集團 創辦人

董事：陳世昌/技嘉科技股份有限公司 董事長特別助理

董事：TOMOYUKI YAMADA：敏實日本社長

董事：張瑞芩：本公司前副總

董事：葉培城：技嘉科技股份有限公司 總裁

董事：呂進宗：群光電子股份有限公司 董事

董事：秦國峰：本公司前董事長

獨立董事鄭文榮：廣宇科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事戴聲功：財團法人台北寧波交流基金會 執行長

獨立董事李國妃：浙江世博控股集團有限公司 總經理

獨立董事胡金晶：亞驪企業股份有限公司 總經理/董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：秦榮華

董事：陳世昌

董事：張榮德

董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈

董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA

董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城

董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗

獨立董事：鄭文榮

獨立董事：戴昇功

獨立董事：李國妃

獨立董事：鄧富吉

6.新任者簡歷:

董事：秦榮華/敏實集團 創辦人

董事：陳世昌/技嘉科技股份有限公司 董事長特別助理

董事：張榮德/MKDWELL TECH INC 獨立董事

董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈/淳安電子 本公司前董事長兼總經理

董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA/敏實日本董事

董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城/技嘉科技 總裁

董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗/群光電子 董事

獨立董事：鄭文榮/廣宇科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事：戴昇功/財團法人台北寧波交流基金會 執行長

獨立董事：李國妃/浙江世博控股集團有限公司 總經理

獨立董事：鄧富吉/瑞祺電通股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：秦榮華/0股

董事：陳世昌/0股

董事：張榮德/42,113股

董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈/26,251,691股

董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA/26,251,691股

董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城/13,953,000股

董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗/10,702,254股

獨立董事：鄭文榮/0股

獨立董事：戴昇功/0股

獨立董事：李國妃/16,000股

獨立董事：鄧富吉/282,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/25

11.新任生效日期:115/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。