宏璟:代重要子公司陸竹公司公告115年股東常會董事暨監察人改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事

A.宏璟建設(股)公司代表人：周家佩

B.宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩

C.宏璟建設(股)公司代表人：蘇經洲

D.雷淑燕

E.龔?蓮

(2)監察人

A.姚筱薇

B.黃朝樑

4.舊任者簡歷:

(1)董事

A.宏璟建設(股)公司代表人：周家佩-宏璟建設(股)公司總經理

B.宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理

C.宏璟建設(股)公司代表人：蘇經洲-宏璟建設(股)公司中壢工區副總經理

D.雷淑燕-宏璟建設(股)公司業務處經理

E.龔?蓮-宏璟建設(股)公司財務處經理

(2)監察人

A.姚筱薇-宏璟建設(股)公司業務處副總經理

B.黃朝樑-宏璟建設(股)公司竹北工區協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

A.宏璟建設(股)公司代表人：周家佩

B.宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩

C.宏璟建設(股)公司代表人：潘順完

D.雷淑燕

E.龔?蓮

(2)監察人

A.姚筱薇

B.黃朝樑

6.新任者簡歷:

(1)董事

A.宏璟建設(股)公司代表人：周家佩-宏璟建設(股)公司總經理

B.宏璟建設(股)公司代表人：陳芳瑩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理

C.宏璟建設(股)公司代表人：潘順完-宏璟建設(股)公司開發處副總經理

D.雷淑燕-宏璟建設(股)公司業務處經理

E.龔?蓮-宏璟建設(股)公司財務處經理

(2)監察人

A.姚筱薇-宏璟建設(股)公司業務處副總經理

B.黃朝樑-宏璟建設(股)公司竹北工區協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合股東會召開時間，提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

A.宏璟建設(股)公司-208,853,490股

代表人：周家佩-0股

B.宏璟建設(股)公司-208,853,490股

代表人：陳芳瑩-0股

C.宏璟建設(股)公司-208,853,490股

代表人：潘順完-0股

D.雷淑燕-0股

E.龔?蓮-0股

(2)監察人

A.姚筱薇-0股

B.黃朝樑-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/22-115/12/21

11.新任生效日期:115/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無