太空梭:更正公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：王玄輝

董 事：王坤鈿

董 事：駱秋香

董 事：李東興

獨立董事：吳正德

獨立董事：祝孝剛

獨立董事：靳知勇

4.舊任者簡歷:

王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長

王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長

駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事

李東興，蘇州朝隆機械有限公司 董事長

吳正德，慶陽會計師事務所 所長

祝孝剛，國立台北科技大學 講師

靳知勇，立全國際會計師事務所 所長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：王玄輝

董 事：王坤鈿

董 事：駱秋香

董 事：李東興

獨立董事：靳知勇

獨立董事：莊瑞玫

獨立董事：黃采薇

6.新任者簡歷:

王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長

王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長

駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事

李東興，紘通企業股份有限公司-董事長

靳知勇，立全國際會計師事務所 所長

莊瑞玫，大慶票券金融股份有限公司 業務部經理

黃采薇，睿言法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：王玄輝/ 6,896,000股

董 事：王坤鈿/32,570,685股

董 事：駱秋香/11,100,801股

董 事：李東興/ 22,651股

獨立董事：靳知勇/ 0股

獨立董事：莊瑞玫/ 0股

獨立董事：黃采薇/ 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。