天凱科技:公告本公司115年股東常會全面改選董事7席名單(含獨立董事3席)

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:劉明湘

(2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜

(3)董事:林永豪

(4)董事:周永銘

(5)獨立董事:黃文德

(6)獨立董事:林華農

(7)獨立董事:唐淑芬

4.舊任者簡歷:

(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長、

恆睿投資(股)公司董事長

(2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜-

天凱科技(股)公司資深業務經理

(3)董事:林永豪-中國探針(股)公司工程師

(4)董事:周永銘-指旺科技(股)公司董事長

(5)獨立董事:黃文德-宏碁電腦(股)公司前資深經理

(6)獨立董事:林華農-芯測科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:唐淑芬-系統精英科技(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:劉明湘

(2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝

(3)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡

(4)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜

(5)獨立董事:林華農

(6)獨立董事:林義証

(7)獨立董事:沈達

6.新任者簡歷:

(1)董事:劉明湘-天凱科技(股)公司董事長

(2)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝-

宸鼎生物科技(股)公司董事長

(3)董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡-

兆通光電(股)公司業務人員

(4)董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜-

天凱科技(股)公司資深業務經理

(5)獨立董事:林華農-芯測科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事:林義証-中臺科技大學人文及管理學院院長、

永誠學校財團法人董事

(7)獨立董事:沈達-義謙法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事:劉明湘 持股數:532,959股

董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀忠孝 持股數:2,919,725股

董事:恆睿投資(股)公司代表人:紀劭錡 持股數:2,919,725股

董事:恆睿投資(股)公司代表人:許均稜 持股數:2,919,725股

獨立董事:林華農 持股數:0股

獨立董事:林義証 持股數:0股

獨立董事:沈達 持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:115/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無